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Misure organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio

Con propria determinazione n. 2416 del 12 settembre 2022 l' RPCT, alla luce delle ultime Circolari dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.), ha aggiornato la precedente determina n. 1496/2020. Ha approvato il documento allegato ad oggetto: “Aggiornamento delle disposizioni organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche con riferimento agli interventi di cui al PNRR” con relativi all. A - B e C..

 

Riferimenti normativi

- D.Lgs 231/2007

- D.Lgs 125/2019

 

 

Pagina creata il 10/07/2020

Aggiornamento e verifica dati: 10/07/2020